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多家投资公司0元资金注册取营业执照 后跑

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发表于 2018-8-16 11:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  60岁的市民赵桂芬每天晨练回来,都会上网和QQ群友交流:他们的钱能否讨回来。今年1月,包括赵桂芬在内的100多位投资者委托的18家民营投资公司相继集体“消失”,近亿元资金“打水漂”。
  记者调查了解到,这些投资公司不少是利用工商登记降低注册“门槛”的机会,以“0元实有资金”注册拿到营业执照,之后“跑”的。这亟待引起有关部门和百姓的关注和,谨防红利被“侵害”。
  去年10月,市民赵桂芬在公园锻炼时遇到几个年轻业务员。他们言必称“P2P融资”、“电子投资委托经营”等金融热词,告诉赵桂芬现在国家鼓励民间“P2P”借贷,他们公司是实力雄厚的投资公司,正在集资在海南投资房地产项目,稳赚不赔、报酬远高于银行。
  经不住反复忽悠,赵桂芬跟着来到位于市大、东盛大街交汇的投资公司的大厦。
  “当时感觉公司装修非常气派,墙上挂的工商执照齐全,且接送客户用的都是虎车。”赵桂芬告诉记者,省博润投资管理有限公司的执照上写着注册资本为5000万元,从工商部门的查询网上也查到该公司详细注册信息,感觉这公司还是靠谱的。
  业务员向她承诺投资年收益率13.8%起,每月固定支付一定收益。借款人到期不能本息,公司将3日内无条件代为,并送她小纪念品。
  起初,该公司在2014年12月、2015年1月分别返还赵桂芬投资收益1200元,直到今年1月突然“失联”--电话不通、驻地关门。
  赵桂芬找到业务员,业务员说自己也联系不到老板,老板还拖欠了自己的工资。去机关报案时,赵桂芬发现和自己同样被骗的人在门口排了长队--他们大多数是市18家民营投资公司的投资者。
  另一位投资者、年近七旬的退休干部张华(化名)投资10万元给省银盎投资管理有限公司,5万元给省鼎吉源投资管理有限责任公司,也同样公司“失联”。
  张华说,省鼎吉源投资管理有限责任公司的营业执照复印件显示:该公司注册资本5000万元,成立时间2014年7月22日,经营范围包括投资管理、投资咨询、企业管理信息咨询、企业营销策划等。登记机关为省工商行政管理局。
  “事后我在工商部门工作的儿子查询了解到,该公司实有资金并不是5000万元,而是0元!”张华非常。
  记者从多位投资者及办案了解到,18家“失联”投资公司中至少有4家的注册资金为5000万元,其余公司营业执照上标明的注册资金3000万、2000万不等。而这些数字很可能就成为投资人的“”。
  投资者蒋玲(化名)出示一张盖有市工商局南关印章的企业机读档案登记资料显示:省擎天投资管理有限公司注册资本5000万元(实收资本人民币0元)。其变更登记资料显示,虽然其股东发生变更,但其实缴出资额均为0元。
  省工商局相关人士介绍,自2014年工商登记制度以来,除对实缴登记另有的金融资产管理、保险、证券等27类企业外,企业实行注册资本认缴登记制,股东(发起人)可自主约定认缴的出资额、出资方式和出资期限。然而,这些“跑”公司大都打擦边球,借投资管理类名义登记,规避有关部门的监管。“企业如果进行合规的执照申请,工商部门自然不能发照。”
  “工商登记后实际上已经不再对实缴注册资金进行登记,所以‘注册500万并不代表公司线万’。”省工商局相关人士说,企业机读档案显示的“0元”实收资本有两种可能:该公司在工商部门系统填写实缴为0元,或者未填写该项系统显示为0元。但该公司真正拥有多少资金,工商部门并不掌握。
  据介绍,可以通过信息公示系统和扫描执照上的二维码查询企业信息。但据业内人士透露,目前工商部门对公示信息中对有关企业注册资金、实缴资金等数据的录入并非为强制。因此,普通老百姓对营业执照和网上查询的注册资本信息的核实、辨认仍存困难。
  市经济犯罪侦查支队民诉记者,市目前经机关统计、立案的“跑”投资公司已达18家,金额近亿元,群众上百人。
  市经济犯罪侦查支队相关负责人介绍,此案涉案的投资公司法人代表大都来自河南伊川县,他们有成体系的工作程序:打着“P2P”、房地产项目等名号去注册公司;在市中心繁华段租用高端写字楼,配之豪华装修、豪车接送;聘用高校毕业生作为业务员,以老年人、公务员、国企职工拥有一定储蓄的居民为对象进行推销;集资达到一定金额后“跑”;嫌疑人在警方调查前,将资金全部转移,即使抓获嫌疑人,资金也很难追回。
  据介绍,由于这些投资公司在其他省份也有涉案,在河南出现了多地警方“排队”办案的情况。在警方的努力下,案件取得重要突破,目前已有部分犯罪嫌疑人落网,相关案件还在侦办过程中。
  值得的是,这并非个案。一些地方群众也类似的情形,被忽悠参与集资“开金矿”等获暴利。专家指出,一方面百姓要提高、加强辨认,另一方面这起案件背后出的“漏洞”发人深思。
  目前,投资类公司尚缺少法律、法规和主要实施监管责任的部门对其进行事前监管;大多靠事发后机关立案侦查,各部门协助配合。
  财经大学副教授、财政与金融专家认为,简政放权中的“简”是减去有关部门不该介入的事项,不等于监管部门放手不管,而是应当加强事中事后监管。
  目前,省工商部门已针对全省投资类公司以3%的比例进行信息抽查;并且作出规范性,在核对企业经营范围时原则上不允许有“投资管理”等字样,并在投资类公司的执照上注明“以自有资金对外投资”、“不得从事非财、集资、放贷、等业务”的提示。
  业内人士,未来应进一步完善工商登记制度,对投资金融类虚拟经济企业、项目应采取更为谨慎的评估,同时,将“P2P”等民间投资公司纳入有效监管。
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